Аналитическая компания Chainalysis, специализирующаяся в сфере криптовалют, заявила: «Почти три четверти доходов от атак программ-вымогателей в 2021 году ($400 млн) были направлены на кошельки, которые «с большой долей вероятности» связаны с Россией».
В 2019–2021 годах до 48% всей криптовалюты, которая отправлялась на адреса, принадлежащие компаниям размещенным в Москва-Сити, поступали с «незаконных и опасных» адресов.
Среди получателей были внебиржевой брокер Suex — против которой США ввела санкции; компания Eggchange — соучредитель которой был арестован российскими властями в ноябре и одноранговая биржа Bitzlato. Chainalysis отмечает, что все три компании связаны с отмыванием денег, полученных незаконным путем.
Также в отчете сообщается что некоторые компании получали небольшие суммы отмытых криптовалют из-за недостатка осведомленности, а не с целью преступной деятельности.
Напомним, недавно власти США заявили о задержании лиц, причастных ко взлому биржи Bitfinex в 2016 году, а также о конфискации биткоинов на $3,6 млрд. Обвиняемыми являются супруги — 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хезер Морган. В результате взлома в начале августа 2016 года Bitfinex потеряла почти 120 000 BTC ($71,8 млн по курсу на тот момент и более $5 млрд по текущему курсу) Если Лихтенштейна и Морган признают виновными, им грозит до 25 лет лишения свободы.
