Национальный банк Грузии занимается подготовкой законодательной базы для регулирования рынка криптовалют, сообщил председатель ЦБ Коба Гвенетадзе в интервью The Financial.
По данным экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, объем обменных операций с криптовалютами в Грузии может составлять от 3,5 до 5 млн лари ежемесячно.
ЦБ разработал проект законодательных мер в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) при содействии специалистов Международного валютного фонда (МВФ).
Проект включает порядок регистрации и лицензирования, проверку на соответствие и контроль за соблюдением AML-процедур для участников крипторынка.
Глава центробанка отметил: «В стране уже принят ряд мер для регулирования индустрии. В частности, финансовым учреждениям запретили предоставлять услуги по обмену и переводу криптоактивов. Также лица, осуществляющие связанную с ними деятельность, должны классифицироваться как клиенты с высокой степенью риска и подвергаться усиленной проверке».
